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“公安局”来电说你洗黑钱?请报警!

撰写时间:2019-05-10稿件来源:长沙晚报

  电信诈骗无孔不入。5月9日,长沙市公安局召开新闻发布会,通报打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况,并公布3起电信网络诈骗案。今年1月1日至4月30日,全市公安机关共刑拘电信网络诈骗犯罪嫌疑人320人,4月份共立案885起,比3月份下降11.94%,今年以来月发案数首次出现下降。
  案例 1
  酒店财务主管险失近百万元
  5月7日中午,长沙市反电诈中心接到一条预警信息,一名叫白雪的女子与冒充公检法的骗子已经通话1个多小时。民警持续拨打白雪的电话,一直无人接听,电话疑似被呼叫转移。
  情况危急,警方查到,白雪的亲属在外省,查询渠道非常有限。通过近20分钟的努力,该中心终于找到了白雪老公张先生的联系电话。张先生与白雪分居两地,听完民警的说明,他意识到了问题的严重性,马上联系在长沙的其他亲属,叮嘱一定要设法找到他妻子。
  同时,该中心查询到,白雪在雨花区某酒店工作,便指派井湾子派出所出警,前往她工作的酒店。在酒店老板的引导下,民警找到了将自己反锁在办公室内的白雪,只见她神情慌张,不知所措。此时,白雪已将她所知的银行卡账号全部告诉了骗子。
  白雪是该酒店财务主管,经常与钱打交道,经手的金额较大。当日上午11时,白雪接到一个自称是某市公安局的电话,称她涉嫌巨额“洗黑钱”,被上网通缉,且向她出示了网络逮捕令。
  遭到恐吓的白雪信以为真。当骗子提出要对她名下的资金进行查验时,白雪便向骗子提供了自己名下的银行卡账号和酒店对公账号,这些账户里的存款有近百万元。最后,在民警的帮助下,白雪将银行卡全部挂失。因劝阻及时,未造成资金损失。
  警方提醒
  公检法不会通过电话、手机通知你已涉案,也绝不会把通缉令或逮捕令邮寄到个人手中,更别说用网络发送给你。有类似遭遇,直接无视,立马报警。
  新闻延伸
  长沙市反电诈中心通过大数据智能分析系统,对诈骗电话和资金流动的特征信息进行捕捉,识别正在进行的疑似诈骗行为,形成预警信息,对预警对象进行电话或上门劝阻。今年以来,民警成功劝阻23234人次,挽回经济损失3800余万元。
  案例 2
  轻信“成功人士”,炒外汇血本无归
  今年3月23日,经过半个月的缜密侦查,长沙市反电诈中心联合宁乡市公安局开展收网行动,在宁乡多地抓获犯罪嫌疑人8人,查获涉案银行卡6张、电脑4台、手机18台、账本和话术单若干。经查明,该团伙成员主要利用虚假投资平台炒作外汇的方式进行诈骗。不到一个月,已有10多名受害人上当受骗,被骗金额近百万元。
  办案民警介绍,这些骗子把不同的微信账号更换成“成功人士”头像,每天发布励志朋友圈动态,俨然资深的“外汇分析师”。他们混入各种微信群,在群内挨个加好友。听他们谈炒外汇,个个都表现得“很专业”,实际上是一套“话术”,也就是照剧本念台词。
  骗子们在群内发布各种虚假盈利截图,取得受害人初步信任后,他们便开始推荐所谓的“嘉胜国际”外汇投资软件。刚开始,骗子们会让受害人获得一定收益(可在后台随意调控盈亏),目的是放长线钓大鱼。当受害人尝到甜头,投入更多资金时,骗子们便通过后台操作让受害人血本无归。
  警方提醒
  炒外汇在我国属于非法金融活动。不管你是什么样的平台、机构(包括境外合法外汇平台的代理商),以什么样的名义,只要在国内开展互联网外汇杠杆业务,不是非法经营,就是诈骗。
  新闻延伸
  通信管理、人民银行、银保监等部门以及通信运营商、商业银行都是长沙市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议成员单位。它们加强信息流和资金流防控,近两年共清理非实名电话卡11万余张,处理违规开卡业务网点80余个,关停诈骗电话37737个,清理非实名银行卡近9万张。工信、新闻广电、市场监督等部门联合开展打击“伪基站”“黑广播”行动,打掉“伪基站”320个,查处“黑广播”案件21起。
  案例 3
  “日赚200至300元”,糊涂大学生卖银行卡
  两年前,开福区居民周先生通过微信认识一名女性好友,她诱导周先生在一家名为“豪情娱乐”的网站购买时时彩赌钱,3个多月,他输了3万元。实际上,这个赌博网站也是假的,输赢可以人为操控。
  接警后,长沙市反电诈中心立即指导、协助开福公安分局刑侦大队开展案件侦办工作,挖出了一个冒充美女聊天拉人进入虚假网站赌博,诈骗受害人钱财的福建龙岩籍犯罪团伙。2018年5月8日,专案组在福建龙岩抓获以王某川为首的犯罪嫌疑人7名,扣押银行卡、U盾、手机卡10余套,破获电信诈骗案件70余起。
  专案组发现,涉案银行卡的开户地大多在湖北武汉,开户人都是长沙高校的在校大学生,一个有组织的从事办卡销卡的黑色产业链团伙进入专案组视野。以福建安溪籍男子陈某深为首,通过主要帮手陈某伟发展多名下线,专门负责在长沙各大高校发送所谓“日赚200至300元”的兼职信息,收集愿意办理银行卡业务的大学生资料,一旦有人落入圈套,则帮其购买车票带领他们前往湖北等地办理银行卡,每成功办理一张银行卡,则给予开卡人200至300元的“好处费”;这些下线将办好的银行卡以每张800元到1200元不等的价格卖给陈某伟,陈某伟赚取每张200元的差价转卖给陈某深,陈某深通过微信发布出售银行卡的信息,每套银行卡(包含银行卡、U盾、手机卡及身份证复印件)以3800元到4500元不等的价格进行出售,达成售卖意向后,陈某深通过快递将成套银行卡邮寄给买家。
  今年3月29日晚上,专案组抓获以陈某深为首的犯罪团伙成员27名,刑拘19人,扣押银行卡、U盾、手机卡200余套,笔记本电脑10台,冻结涉案资金20余万元,打掉了这个非法收购、转卖银行卡的黑色产业链犯罪团伙。目前,开福区人民检察院以涉嫌妨害信用卡管理罪已对陈某深等15名犯罪嫌疑人依法批捕。
  警方提醒
  买卖银行卡涉嫌妨害信用卡管理罪。根据刑法规定,妨害信用卡管理罪,是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。具体行为包括:明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;非法持有他人信用卡,数量较大的;使用虚假的身份证明骗领信用卡的;出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡的。
  新闻延伸
  今年1月1日至4月30日,全市公安机关共刑拘电信网络诈骗犯罪嫌疑人320人,破获3人以上团伙案件33起,扣押涉案资金500余万元;共立各类电信网络诈骗案件3111起,发案增幅同比下降3.62%。其中,4月份共立案885起,比3月份下降11.94%,今年以来月发案数首次出现下降。
  星城夜谈
  扎紧识骗防骗的篱笆
  袁云才
  堂堂的酒店财务主管,竟被电话中冒充公检法的骗子骗得团团转;幻想炒外汇发财的投机客,竟被微信上冒充“成功人士”的骗子骗得血本无归;女大学生贪图两三百元的蝇头小利,竟将自己的银行卡卖给骗子,以致对方冒充美女在网上挖陷阱。长沙公安昨日公布的这3起电信网络诈骗案令人警醒,也引人感慨:在移动互联网时代,骗子就如魔术师玩弄魔盒,随时可能变出你想不到的花样来。
  虽说魔高一尺、道高一丈,再狡猾的狐狸也斗不过猎手,但搞电信诈骗的“狐狸”都藏在远方、暗处,且团伙作案数量众多,要想清剿干净实不容易。笔者认为,关键还是要做到坚壁清野,让“狐狸”们无食可觅,无窝可栖,无物可掩蔽,无人可利用。尤其那些出卖银行卡的糊涂大学生应深刻反省:作为知识分子,理应知道对方买银行卡没有什么好的用意,为何仍被利用?这岂不是助纣为虐?今天你为两三百元帮了骗子一把,明天他可能骗到你亲友身上,况且你自己还可能受到法律追究,这不是搬起石头砸自己的脚么?
  少一个卖银行卡的糊涂虫,少一个乖乖掏钱的受骗者,骗子们就会少一点甜头,少一阵劲头,少一波“繁殖力”。在期待反电诈持续发力的同时,我们每个人也应该扎紧自己识骗防骗的篱笆,让骗子找不到门缝,其自会知难而退,乃至销声匿迹。

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